証券コー
6７9６
平成８５年 月６８日
株 主 各 位
東 京 都 台 東 区 入 谷 一 丁 目 ６ ９ 番
号
日 本
ー
株 式 会 社
代表取締役社長
平 沢 真 也
第
回定時株主総会招集 通知
拝啓 平素 格別
高配 賜 厚く 礼申 あ
当社第９5回定時株主総会 下記
開催致
出席く
い
う 通知申 あ
当日 出席願え い場合
書面
議決権を行使
ま
手数
後記 株主総会参考書類を 検討 うえ 同封 議決権
行使書用紙 議案 対
賛否を 表示頂
平成3５年 月７7日 火曜日 午
後 時６5分ま
到着
う 返送く
いま
う 願い申しあ ま
敬 具
記
．日
時
平成８５年 月７8日 水曜日 午前６５時
．場
所
東京都荒川区東日暮里五丁目5５番 号
ホ
ン
階 朱鷺 間
末尾 株主総会会場 案内図
参照く
い
．目 的 事 項
報 告 事 項
第９5期 平成７9年 月 日
平成７9年６７月８６日
事業
報告及び計算書類報告 件
決 議 事 項
第 号議案
剰余金 処分 件
第 号議案
・
ン(新株予約権) 発行
件
以 上
当日 出席 際
手数
同封 議決権行使書用紙 会場受付
提出
く
い
う 願い申 あ
株主総会参考書類並び 事業報告及び計算書類 修正 生
場合
ンター
上 当社
サ
hががp:４４www３aiおがech３co３jp
掲載
頂
－ ６ －
提供書面
事 業 報 告
平成７9年 ６ 月 ６ 日
平成７9年６７月８６日
．会社 現況
当事業年度 事業 状況
事業 経過及び成果
当事業年度
世界経済
米国 雇用環境 企業業績改善及び中
国 政府主導 経済政策
下支え等
緩や
回復基調 推移
致
一方 国内経済
企業業績 好調 及び雇用情勢 改善等
背景 全体
堅調 推移致
当社
事業環境 電子工業分野
海外
液晶
ビ等
大型
製造
ー
ン等 中・小型
製造 関連
設
備投資 増加 国内
い
ータ ンター用半導体
ー
ン及び車載電子機器関連 部品製造設備投資 増加致
一方
分野
研究開発施設 再生医療関連及び食品工業 設備
投資 堅調 推移致
う 状況 下 電子工業分野
液晶・半導体製造装置 搬送
装置及び電子部品・電子素材 ー ー 中心
分
野
再生医療関連及び食品工業 主 営業強化 図
顧客 ー
合致
製品開発・改良 推進
い
新型６7型
ー ャ
ワー
傾斜５６型卓上型
Ⅱ安全キャビ
7型
ー
ン ンチ 等他社
い特徴 有
製品開発・改良 行い 営業面
再生医療関連 展示会出展
チー
集中営業等販売強
化 努
い
一方 サー
ーンチャン ー 超高精度温湿度調整機能付
ー
ン ー
受注増加 受
加須工場 装置 大型化 適
組立工場
新設 行い 増産 努
い
収益面
売上増加 大口案件 選択受注及び標準品 拡
販等
前期比
増収増益
以上 結果 当事業年度
業績
売上高６５６億66百万円 前期
比６９３8％増
営業利益 億６７百万円 同5９３7％増
経常利益 億９7
百万円 同９5３９％増
当期純利益
億６7百万円 同56３７％増
－ ７ －
品目別 業績 概況 次
あ
品目別売上高
当事業年度
(自 平成７9年 ６ 月 ６ 日
至 平成７9年６７月８６日)
区分
金額 千円
構成比
％
製 品
ーン ー
988１８9８
9３7
ーン ー 機器
７１８５8１976
７７３7
ーン ー
７１9８５１８８５
７8３8
ーン ンチ
７８７１7８5
７３８
ー機器
9８5１575
9３７
据付・保守サービ
７１８７6１５９８
７７３9
他 製品
７6８１７９5
７３6
小
計
9１985１８５５
98３７
商 品
ーンサ
商品
６8５１896
６３8
小
計
６8５１896
６３8
合
計
６５１６66１６96 ６５５３５
[
ーン ー ]
大学 病院 再生医療研究施設等
分野及び電子部品・
精密機械関係 工業分野
ーン ー
増加
全体
売上高 前期比５３９％ 微増
[
ーン ー 機器]
電子工業 製薬 食品分野 設備投資 増加 伴い
ー ャワー
増加
ター
等 売上高 減少
全体
売上高 前期比7３８％ 減少
－ ８ －
[
ーン ー ]
製薬工業用大型
ーン ー
販売 減少
半導体 液晶
主
電子工業分野
製
ーン ー
増加 中国
台湾 韓国 ー ー等
サー
ーンチャン ー
ＳＳ－ＭＡ
Ｃ 多目的 利用
ーン
増加
全体
売
上高 前期比5７３９％ 増加
[
ーン ンチ]
ーン ンチ
顧客用途 変化 伴い
安全キャビ
ーン ー
移行
近年
販売額 減少傾向 あ
当事業年度 全体
売上高 前期比７５３８％ 増加
[
ー機器]
安全キャビ
ソ ーター
ーン ンチ 等
販売額 増加
結果 全体
売上高 前期比６7３７％ 増加
[据付・保守サービ ]
ーン ー
サー
ーンチャン ー
ー ャワー
等 現地搬入・据付作業等
売上高 堅調 推移
全体
売上高
前期比６８３９％ 増加
[
他 製品]
無塵衣 洗濯
ーン ン
ー
前期比９３６%増加 売上高
全体
売上高 ６８３６％ 減少
[
ーンサ
商品]
ーン ー 内 使用
無塵衣
ワ
ー
静電除去装置
及び
ーン ー 用無塵棚 等 売上高
電子工業関連企業 生産
回復 伴い 全体
売上高 前期比56３７％ 大幅 増加
設備投資 状況
当事業年度 設備投資 総額
億９５百万円 あ
主
加
須工場
組立工場建設費用 億７7百万円 あ
資金調達 状況
該当事項 あ
事業 譲渡 吸収分割
新設分割 状況
該当事項 あ
－ ９ －
他 会社 事業 譲受
状況
該当事項 あ
吸収合併
吸収分割
他 法人等 事業 関
権利義務 承
継 状況
該当事項 あ
他 会社 株式
他 持分
新株予約権等 取得
処分 状
況
該当事項 あ
－ 5 －
直前 事業年度 財産及び損益 状況
区 分 平成７6年度第９７期 平成７7年度第９８期 平成７8年度第９９期 平成７9年度第９5期 当事業年度
売 上 高
千円 6１998１５86 8１５8９１９９５ 8１858１８６6 ６５１６66１６96
経 常 利 益
千円 ７５７１９５６ 5６９１６７9 5６９１５５５ 7９7１5５8
当 期 純 利 益
千円 ６８8１８77 ８５８１9８９ ８８６１５86 5６7１７７９
株当 当期純利益
円 ６5３８８ ８８３57 ８6３9８ 58３５8
総 資 産
千円 ６７１6７７１6９6 ６８１９75１5５8 ６９１５６6１７５6 ６5１６５９１767
純 資 産
千円 8１8８８１889 9１５９７１5９8 9１６6５１7８７ 9１58８１９8７
株当 純資産額
円 976３59 998３5７ ６１５７7３7８ ６１５7７３5７
重要 親会社及び子会社 状況
親会社 状況
該当事項 あ
重要 子会社 状況
該当事項 あ
対処 べ 課題
当社
新製品開発 研究
い
独自 技術 駆使
他社
い
特徴 有
新製品 顧客 提供
い
顧客 ー
適
合
ーン関連分野以外 新製品開発及び拡販 図
い
同
時
標準品 販売比率 増加 努
利益率 向上 目指
製造部門
競争力強化
ｂTFE
素樹脂
ター
加工部品 製缶・塗装及びビ ー
ー ン 内製化比率 高
製
造コ
低減 目指
加工
い
自動設計及び自動加工機
能力 増強
生産効率 逐次高
設計部門 ８D２
CAD 活用範囲 拡大
効率化 不良率低減 進
サービ
ンター
安全キャビ
ーン ー 等 機器
ー
ン検査体制 強化
同時
設備 保守・ ン
ン
独立
品質管理部 新設
顧客信頼度 向上 図
－ 6 －
当社
ＳＯ－9５５６
厳格 品質管理 実施
顧客 納得
頂
高品質 製品作
継続
い
高度化
顧客要求 応え
役員 部署長
計画的
社員教育 実施
人材育成 注力
い 所存
主要 事業内容 平成７9年６７月3６日現在
当社
ーン
ー
関
機器 設計 製造 販売並び 据
付工事 行
ーン ー 内 使用
消耗品 販売及び無塵衣
ー
ン 業務 行
主要 営業所及び工場 平成７9年６７月3６日現在
本店
東京都台東区入谷一丁目６９番 号
営業所
大阪市北区 仙台市青葉区 福岡市南区 名古屋市中区 広
島市南区 鹿児島県霧島市 富山県富山市
工場
埼玉県草加市 研究所 サービ
ンター含
埼玉県加須
市 群馬県伊勢崎市
使用人 状況 平成７9年６７月3６日現在
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 ８８7 ６8 名 8 ５ 名 ９８３67歳 ６6３89年 注 使用人数 就業員数 あ 準社員及び ー 内 年間 平均人員 外数 記
載
主要 借入先 状況 平成７9年６７月3６日現在
借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 ８億8９百万円
株 式 会 社 銀 行 ６億９8百万円
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 95百万円
そ 他会社 現況 関
重要 事項
特記
重要 事項 あ
－ 7 －
．株式 状況
平成７9年６７月3６日現在
発行可能株式総数
６6１５５５１５５５株
発行済株式 総数
8１9５5１88７株
自己株式６5９１6６8株 除く
株主数
3１94５名
大株主 上位６５名
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
ー 株 式 会 社 ６１895千株 ７６３７7％ 日 本 ・ サ ー ビ 信 託 銀 行 株 式 会 社
信託口 88５千株 9３89％
C G M L ｂ B C L I E N T A C C ａ U N T ４ C ａ L L A T E R A L
常任代理人 ン ・ 東京支店
775千株 8３7５％
平 沢 紘 介 ７7６千株 ８３５９％
日 本 タ ー 信 託 銀 行 株 式 会 社
信託口 ７８８千株 ７３6７％
近 藤 芳 史 ６86千株 ７３５9％
日 本 ー 従 業 員 持 株 会 ６5７千株 ６３7６％
近 藤 芳 世 ６８５千株 ６３９6％
日 本 ・ サ ー ビ 信 託 銀 行 株 式 会 社
信託口 ６７8千株 ６３９８％
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ 銀 行 ６６9千株 ６３８９％
注 持株比率 自己株式 ６5９１6６8株
控除
計算
－ 8 －
．新株予約権等 状況
当事業年度 末日
い 当社役員 保有
い 職務執行 対価
交付
新株予約権 状況
第 回新株予約権
発行決議日 平成７8年 月６5日
新株予約権 数 ６8５個
新株予約権 目的 株式 種類 数
普通株式 新株予約権 個
６8１５５５株 ６５５株
新株予約権 払込金額 新株予約権 引換え
払い込 要 い 新株予約権 行使 際
出資 財産 価額
新株予約権 個当 株当
66１８５５円 66８円
新株予約権 行使期間 平成８５年９月６6日 平成８９年 月７9日
新株予約権 行使 条件 注
役 員 保 有 状 況
取 締 役
社 外 取 締 役 除 く
新株予約権 数 ６９５個 目的 株式数 ６９１５５５株
保有者数 6名
社 外 取 締 役
新株予約権 数 ７５個 目的 株式数 ７１５５５株
保有者数 ６名
監 査 役
新株予約権 数 ７５個 目的 株式数 ７１５５５株
保有者数 ６名
－ 9 －
第7回新株予約権
発行決議日 平成７9年９月６９日
新株予約権 数 ６6５個
新株予約権 目的 株式 種類 数
普通株式 新株予約権 個
６6１５５５株 ６５５株
新株予約権 払込金額 新株予約権 引換え
払い込 要 い 新株予約権 行使 際
出資 財産 価額
新株予約権 個当 株当
8７１５５５円 8７５円
新株予約権 行使期間 平成８６年 月６5日 平成８5年 月７9日
新株予約権 行使 条件 注
役 員 保 有 状 況
取 締 役
社 外 取 締 役 除 く
新株予約権 数 ６6５個 目的 株式数 ６6１５５５株
保有者数 7名
注 新株予約権 行使 条件
(６) 新株予約権 割当 受 者 以下 新株予約権者 いう 権利行使時 い 当社 取締役 監査役 及び従業員 地位 あ 要
(７) 任期満了 退任・定年退職 会社都合 退任・退職 業務上 疾病 起因 退 任・退職及び転籍 他正当 理由 存 場合 権利行使開始日以降 年間 権利行使期間内 年間 限 権利行使 う
(８) 新株予約権者 死亡 場合 新株予約権 相続 認 い
(９) 他 条件 い 株主総会決議及び取締役会決議 基 別途当社 新株予約 権者 間 締結 新株予約権割当契約 定
－ ６５ －
．会社役員 状況
取締役及び監査役 状況 平成７9年６７月3６日現在
会 社 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 兼 職 状 況 代 表 取 締 役 社 長 平 沢 真 也
代 表 取 締 役 副 社 長 渡 辺 直 樹
代 表 取 締 役 副 社 長 川 又 亨 管理本部長兼企画室室長兼総務部部長兼海外事業担当兼電算室室長 取 締 役 渡 辺 洋 和 営業統括本部長
取 締 役 磯 部 好 秀 生産統括本部長兼草加工場長 取 締 役 関 根 賢 二 生産統括副本部長兼群馬工場長
取 締 役 山 本 宏 設計本部長
取 締 役 森 嶋 正 道
常 勤 監 査 役 大 重 一 義
監 査 役 平 輪 政 道
監 査 役 山 﨑 淳 司
監 査 役 佐 藤 田 鶴 子
注 ．取締役森嶋正道氏 社外取締役 あ 監査役平輪政道 山﨑淳司及び佐 藤田鶴子 氏 社外監査役 あ
．取締役森嶋正道 監査役平輪政道 山﨑淳司及び佐藤田鶴子 氏 東京証券取引所 定 基 く 独立役員 指定 届 出
．当事業年度中 取締役 地位及び担当 異動 次 あ
氏 名 異 動 前 異 動 後 異 動 年 月 日
川 又 亨 取締役 代表取締役副社長 平成７9年６６月 日
－ ６６ －
事業年度中 退任し 取締役及び監査役
氏 名 退 任 日 退 任 理 由 ・担当及び重要退任時 地位 兼職 状況
大 重 一 義 平成７9年 月７9日 任 期 満 了 取締役
山 西 勉 平成７9年 月７9日 任 期 満 了 常勤監査役
取締役及び監査役 報酬等
当事業年度 係 報酬等 総額
区 分 支 給 人 員 報 酬 等 額
取 締 役 9名 ６６６百万円
う 社 外 取 締 役 ６名 ７百万円
監 査 役 5名 ７５百万円
う 社 外 監 査 役 ８名 ８百万円
合 計 ６９名 ６８６百万円
注 ．上記 平成７9年 月７9日開催 第９９回定時株主総会終結 時 退任 取締役 監査役各 名 含
．取締役 報酬限度額 平成６5年 月７8日開催 第８５回定時株主総会 い 年額 ６5５百万円以内 平成７8年 月７9日開催 第９８回定時株主総会 い
・ ン報酬額 年額７５百万円以内 う 社外取締役分 百万円 平 成７9年 月７9日開催 第９９回定時株主総会 い ・ ン報酬額
年額８５百万円 う 社外取締役５百万円 以内 決議頂い
．監査役 報酬限度額 平成 年 月７8日開催 第６8回定時株主総会 い 年額 ７５百万円以内 決議頂い
．上記 報酬等 額 当事業年度 係 役員賞与 未払金 計上 金額 ７１６7５万円 取締役8名 対 ６１9７５万円 う 社外取締役 名 対 5５万円 監 査役 名 対 ７5５万円 う 社外監査役 名 対 75万円 含
．上記報酬等 額 ・ ン報酬額 取締役８百万円 監査役５百万 円 含
－ ６７ －
社外役員 関
事項
会社
会社 特定関係事業者 業務執行者
役員
親族関
係
監査役平輪政道氏
当社 代表取締役社長平沢真也氏 三親等内 親
族 あ
社外役員 主 活動状況
活動状況 取締役
森嶋正道氏 当事業年度開催 取締役会６5回 臨時取締役会８回含経験豊富 企業経営者 取締役 観点 適宜発言 行 出席 監査役
平輪政道氏 当事業年度開催 取締役会６5回 臨時取締役会８回含監査役会６７回 う ６６回出席 国内業務 う ６８回 及び管理者 海 外ビ 豊富 経験 幅広い見識 監査役 観点 適宜発言 行
監査役
山﨑淳司氏 当事業年度開催 取締役会６5回 臨時取締役会８回含監査役会６７回 う ６６回出席 大学教授 長い経験 幅広くう ６８回 及び 専門的 見識 監査役 観点 適宜発言 行
監査役
佐藤田鶴子氏 当事業年度開催 取締役会６5回 臨時取締役会８回含監査役会６７回 出席 大学教授 長い経験 幅広くう ６９回 及び 専門的 見識 監査役 観点 適宜発言 行
責任限定契約 内容 概要
当社 社外取締役及び各社外監査役
会社法第９７7条第 項 規定
基
同法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定
契約 締結
当該契約 基 く損害賠償責任 限度額 法令 定
額
－ ６８ －
．会計監査人 状況
名称
有限責任監査法人 ー
報酬等 額
報酬等 額
当事業年度 係 会計監査人
報酬等 額
６8百万円
当社 会計監査人 支払う
金銭
他 財産上
利益 合計額
６8百万円
注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 く監査 金融商品取 引法 基 く監査 監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分
当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 合 計額 記載
．監査役会 取締役 社内関係部署及び会計監査人 必要 資料 入手 報告 受 上 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況 報酬見 積 算定根拠 い 確認 審議 結果 い 適切 あ 判断 会計監査人 報酬等 額 い 同意
非監査業務 内容
該当事項 あ
会計監査人 解任ま
不再任 決定 方針
監査役会
会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等
必要 あ
判断
場合
会計監査人 解任
不再任 関
議案 内容
決定致
監査役会
会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 い
該当
認
場合
監査役全員 同意 基
会計監査人 解
任致
場合 監査役会 選定
監査役
解任後最初 招集
株主総会
い
会計監査人 解任
旨 解任 理由 報告致
責任限定契約 内容 概要
該当事項 あ
－ ６９ －
．業務 適正を確保
め 体制及び当該体制 運用状況 概
要
当社 平成７7年 月 日 施行
改正会社法及び改正会社法施行規則
対応
同年 月６5日開催 取締役会
い 業務 適正 確保
体制 以下 内部統制
いう
関
基本方針 改正 決議致
内容 以下
(６) 取締役及び使用人 職務 執行 法令及び定款 適合
を確保
め 体制
法令 会社 社会的責任 企業倫理等 踏 え 会社全体 考慮 職務 執行 求
取締役及び使用人 職務 執行 い 監督 監査 相互 監視・監督 監査役 監 査 範疇 行わ 来 所 あ 善管注意義務等促進 向 いわゆ 内部統制 構築 通 業務 適正 確保
コン ン 体制 基礎 企業行動基準及びコン ン 基準 定 取締役及び使用人 法令・定款及び会社規範 遵守 行動 行動規 範
内部統制 構築 徹底 図 統括部署 設置 コン ン 取 組 横断的 統括 同部署 中心 使用人教育等 行う
内部監査部門 統括部署 連携 上 コン ン 状況 監査 活動 定期的 取締役会及び監査役会 報告
法令上疑義 あ 行為等 い 使用人 直接情報提供 行う手段 社内通報制度 整備
(７) 取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関
体制
文章管理規程 従い 取締役 職務 執行 係 情報 文章 電磁的媒体 以下 文章等 いう 記録 保存
取締役及び監査役 文章管理規程 常時 文章等 閲覧 情報 運用管理規程 従い 情報 安全 管理・維持
－ ６5 －
(3) 損失 危険 管理 関
規程そ 他 体制
当社 当社 業務執行 係 以下 項目等 認識 把 握 管理 個々 い 管理責任者 い 体制 整え
災害 コン ン
品質 ホ 情報 キ
環境 輸出管理
管理体制 基礎 管理規程 定 個々 い 管理責 任者 決定 同規程 従 管理体制 構築 不測 事態 発生 場合
社長 本部長 対策本部 組織 迅速 対応 行い 損害 拡大 防止 最小限 止 体制 整え
(4) 取締役 職務 執行 効率的 行わ
を確保
め 体制
取締役 職務 執行 効率的 行わ 確保 体制 基礎 取締 役会 月 回定時 開催 必要 応 適宜臨時 開催 当社 経 営方針及び経営戦略 係 重要項目 い 事前 会長・社長 含 役員会議 い 議論 行い 審議 経 執行決定 行う
取締役会 決定 基 く業務執行 い 組織規程 業務分掌規程 い 責任者及び 責任 執行手続 詳細 い 定
(5) 企業集団
業務 適正を確保
め 体制
当社 ー 当社及び関連会社 社 構成 い 管理 各々 事業 関 責任 負う取締役 任命 関連会社管理規程 推進 管理
(6) 監査役 そ 職務を補助 べ 使用人を置く
を求め 場合
当該使用人 関
事項 そ 使用人 取締役
独立性 関
事項
並び 当該使用人 対
指示 実効性 確保 関
事項
監査役 内部監査室所属 職員 監査業務 必要 事項 命令
監査役 監査業務 必要 命令 受 職員 命令 関 取締役及び内部 監査室等 指揮命令 受 全面的 監査役 指揮命令 従わ い
(7) 取締役及び使用人 監査役 報告
め 体制及びそ 他監査役 監
査 実効的 行わ
を確保
め 体制
取締役及び使用人 監査役会 対 決定 事項 加え 当社及び当社 ー 重大 影響 及 事項 内部監査 実施状況 コン ン 係 社内通報
通報状況及び 内容 速や 報告 体制 整備
－ ６6 －
社内通報制度 総務部 責任者 対 直接通報 う 運用
社内通報制度 匿名 通報 認 及び通報 者 通報 理由 不利益 取
扱い 受 い 内容 含
報告 方法 報告者 報告受領者 報告時期等 い 取締役 監査役会 協 議 決定 方法 他監査役 監査 実効的 行わ 確保
体制 監査役会 会長 社長 間 定期的 意見交換会 設定
(8) 監査役 職務 執行
い 生
費用ま
そ 他 当該職務 執行
い 生
費用 係 方針 関
事項
監査役 職務 執行 い 生 費用 い 予算化 いわゆ 有 事 際 費用 監査役 職務 執行 必要 い 認 場合 除 拒
い
監査役 職務 執行 あ 必要 認 弁護士 公認会計士 専門機関等 外部専門家 自 判断 起用
(9) 業務 適正を確保
め 体制 運用状況 概要
当事業年度 い 当社 業務 適正 確保 運用状況 概要 以下
重要 会議 開催状況
当社 主 会議 開催状況 以下
当社 取締役会 ６5回開催 当社 ー 各責任者 出席 会議 回開 催 情報 共有化 図 ー 経営課題 対応 い 検討致
監査役 職務 執行 い
常勤監査役 監査役会 い 定 監査計画 基 監査 行う 取締役 会 経営戦略全体会議及び経営会議 出席 取締役 職務 執行 適切 行わ い
確認 監査役会 い 情報共有 内部監査 実施 い
内部監査室 内部監査計画 基 内部監査 実施致
内部監査 結果及び指摘事項 関 改善状況 い 社長及び監査役 対 報 告 行
－ ６7 －
．反社会的勢力排除 向
基本的 考え方及びそ 整備状況
(６) 反社会的勢力排除 向
基本的 考え方
当社 反社会的勢力 経営活動 関与 代表取締役社長 自 委員会 長 組織全体 反社会的勢力 不当要求 対 従業員及び株主
含 企業自身 安全 確保 い
反社会的勢力 対 不当要求 備え 警察及び弁護士等 外部専門機関 緊 密 連携関係 構築 い
反社会的勢力 取引関係 含 一切関係 持 不当要求 拒絶 且 法的対応 行い 事業活動上 不祥事や従業員 不祥事 理由 不当要求 あ 事実 隠 い 裏取引 一切行わ い強い意志 対処 い 基 本的 以下 方針 掲 推進 い
反社会的勢力 被害 防止 基本方針 組織 対応 行う
外部専門機関 警察 弁護士等 連携 緊密 行う 取引 含 一切 関係 遮断
有事 民事 刑事 法的対応 取 裏取引や資金 提供 一切禁止
(７) 反社会的勢力排除 向
整備状況
当社 反社会的勢力 経営活動 関与 内部統制 関わ 委員 会同様 代表取締役社長 委員長 委員 各役員及び部門長 構成 所存 あ 企業倫理及び社内規則等 明文化 合わ 組織全体 反社会的勢力 不当要求
対 従業員及び株主 含 企業自身 安全 確保 い
平素 対応状況 以下
代表取締役社長 反社会的勢力 被害 防止 基本的 考え及び基本方針 社内外 宣言 社内体制 整備及び従業員 安全確保並び 外部専門機関 連携
等 取 組 行い 結果 取締役会等 報告致
対応統括部署 管理本部総務部 不当要求 対 責任者 取締役管理本部長 総務部 反社会的勢力 関 情報 一元的 管理・蓄積 反社会的勢力 関 係 遮断 取 組 支援 社内体制 整備 研修活動 実施 対 応 整備 外部専門機関 連携等 行い
．対応 整備 現在 内部統制基本方針 管理規
程 等 う 一層 充実 図 く努力 い
．反社会的勢力 あ う い 常 注意 払う 反社会的勢 力 知 不幸 関係 有 場合 速や 関係 解消致
．反社会的勢力 取引先及び株主 不当要求 行う場合 防止 契約 書や取引約款 暴力団排除条項 導入 自社株 取引状況確認 努力 致
－ ６8 －
貸 借 対 照 表
平成７9年６７月８６日現在
単位：千円資 産 部 負 債 部
科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金 受 取 手 形
売 掛 金
電 子 記 録 債 権 有 価 証 券 商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産 他 貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置 車 両 運 搬 具 工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産
ソ
ー 資 産 電 話 加 入 権
投 資 そ 他 資 産
投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 出 資 金 破 産 更 生 債 権 等 繰 延 税 金 資 産 他 貸 倒 引 当 金
６６１9５6１356 5１67６１7６6 ６１６5８１５７5 ８１７5９１967 7６5１５８７ ９79 ８８9１8８7 ８98１56５ ７９８１5７8 9１6９6 85１997 ８5１66７ △７１５97 3１６98１4６６ ７１755１867 757１７8５ ６5１5７６ ６７９１6５７ ７１６8８ ７9１８6６ ６１8７6１9６7 65１６47 ８８１9７５ ７7１75９ ８１９7６ 377１396 ６６9１７６６ ７５１99７ ７１589 ７７７１７９6 ６９１9９6 △７１589
流 動 負 債 4１598１７93
支 払 手 形 ７１９59１59８ 買 掛 金 ８９６１889 短 期 借 入 金 ８5５１５５５
年内返済予定 長期借入金 ９６１９６７
年内償還予定 社債 ６５５１５５５ ー 債 務 ６６１５85 未 払 金 6７８１８8７ 未 払 費 用 ６96１5９５ 未 払 法 人 税 等 ７６8１９55
前 受 金 ７１６７５
預 金 9７１667
賞 与 引 当 金 8８１6７６ 受 注 損 失 引 当 金 ６８１９5９ 製 品 保 証 引 当 金 ６6１７57 他 ９7１8６5
固 定 負 債 9７７１99６
長 期 借 入 金 ６８6１6５9 ー 債 務 ７９１６５７ 退 職 給 付 引 当 金 7９9１８6８ 資 産 除 去 債 務 ６６１７６6 他 ６１7５５
負 債 合 計 5１5７６１７85
純 資 産 部
株 主 資 本 9１5７5１458 資 本 金 ６１5５６１7７3 資 本 剰 余 金 ６１5５9１６43
資 本 準 備 金 ６１5５9１６９８
利 益 剰 余 金 6１6６6１346
利 益 準 備 金 ６８７１6５５ 他 利 益 剰 余 金 6１９8８１7９6 別 途 積 立 金 ８５８１５５５ 繰 越 利 益 剰 余 金 6１６8５１7９6
自 己 株 式 △６５６１754 評 価 ・ 換 算 差 額 等 ７6１７96 そ 他有価証券評価差額金 ７6１７96
新 株 予 約 権 3６１7７7
純 資 産 合 計 9１583１48７ 資 産 合 計 ６5１６５4１767 負 債 ・ 純 資 産 合 計 ６5１６５4１767
－ ６9 －
損 益 計 算 書
平成７9年 ６ 月 ６ 日
平成７9年６７月８６日
単位：千円
科 目 金 額
売 上 高 ６５１６66１６96
売 上 原 価 7１837１4６3
受 注 損 失 引 当 金 戻 入 益 ６35
受 注 損 失 引 当 金 繰 入 額 ６3１454
売 上 総 利 益 ７１3６5１464
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ６１7５７１593
営 業 利 益 6６７１87６
営 業 外 収 益
受 取 利 息 6６６
受 取 配 当 金 ６６7１７75 投 資 有 価 証 券 売 却 益 ９１587
他 ６7１755 ６９５１７８５
営 業 外 費 用
支 払 利 息 ８１８68
社 債 利 息 5８5
為 替 差 損 ６１９8６
他 ７５7 5１59７
経 常 利 益 747１5５8
税 引 前 当 期 純 利 益 747１5５8
法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 ７65１８７6
法 人 税 等 調 整 額 △８5１５９７ ７８５１７8８
当 期 純 利 益 5６7１７７4
－ ７５ －
株主資本等変動計算書
平成７9年 ６ 月 ６ 日
平成７9年６７月８６日
単位：千円
株 主 資 本
資 本 金
資本剰余金 利 益 剰 余 金
自己株式 株主資本合 計 資本準備金 資本剰余金合 計 利益準備金 別 他利益剰余金途 利益剰余金合 計
積 立 金 繰越利益剰 余 金
平成７9年 月 日残高 ６１5５６１7７８ ６１5５9１６９８ ６１5５9１６９８ ６８７１6５５ ８５８１５５５ 5１797１６６６ 6１７８７１7６６ △６５６１7５7 9１６９６１869 事業年度中
変動額
剰余金 配当 △６８８１588 △６８８１588 △６８８１588
当期純利益 5６7１７７９ 5６7１７７９ 5６7１７７９
自己株式 取得 △９6 △９6
株主資本以外 項目 事業年度中
変動額 (純額)
事業年度中 変動額合計 － － － － － ８8８１6８5 ８8８１6８5 △９6 ８8８１589 平成７9年６７月８６日残高 ６１5５６１7７８ ６１5５9１６９８ ６１5５9１６９８ ６８７１6５５ ８５８１５５５ 6１６8５１7９6 6１6６6１８９6 △６５６１75９ 9１5７5１９58
評価・換算差額等
新株予約権 純 資 産 合 計 他有価証券
評 価 差 額 金 評 価 ・ 換 算差 額 等 合 計
平成７9年 月 日残高 ６６１５６9 ６６１５６9 7１8９７ 9１６6５１7８７ 事業年度中
変動額
剰余金 配当 △６８８１588
当期純利益 5６7１７７９
自己株式 取得 △９6
株主資本以外 項目 事業年度中
変動額 (純額)
６5１７76 ６5１７76 ７８１88９ ８9１６6６
事業年度中 変動額合計 ６5１７76 ６5１７76 ７８１88９ ９７７１75５ 平成７9年６７月８６日残高 ７6１７96 ７6１７96 ８６１7７7 9１58８１９8７
－ ７６ －
個別注記表
６．重要 会計方針 係 事項 関 注記
資産 評価基準及び評価方法 他有価証券
・時価 あ 決算日 市場価格等 基 く時価法 評価差額 全部純 資産直入法 処理 売却原価 移動平均法 算定
・時価 い 移動平均法 原価法
棚卸資産
・商品及び原材料 月次総平均法 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基 く簿価切下 方法
・製品及び仕掛品 個別法 原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低下 基 く簿価切下 方法
・貯蔵品 最終仕入原価法 貸借対照表価額 い 収益性 低 下 基 く簿価切下 方法
固定資産 減価償却 方法
有形固定資産 定率法 採用 平成６５年 月 日
ー 資産 除く 以降 取得 建物 建物附属設備 除く 及び平成７8 年 月 日以後 取得 建物附属設備並び 構築物
い 定額法 採用 主 耐用年数
建物 ６5～８8年
構築物 ～８５年
機械及び装置 ６７～６８年 工具 器具及び備品 ～ 年 無形固定資産 定額法 採用
ー 資産 除く 自社利用 ソ い 社内
利用可能期間 年 基 い
ー 資産 ー 期間 耐用年数 残存価額 零 定額 法 採用
－ ７７ －
外貨建 資産及び負債 本邦通貨 換算基準
外貨建金銭債権債務 決算日 直物為替相場 円貨 換算 換算差額 損益 処理
引当金 計上基準
貸倒引当金 売上債権等 貸倒損失 備え 一般債権 い 貸倒実績率 貸倒懸念債権等特定 債権 い
個別 回収可能性 勘案 回収不能見込額 計上
賞与引当金 従業員 対 賞与 支給 備え 将来 支給見 込額 う 当事業年度 負担額 計上
受注損失引当金 受注契約 係 将来 損失 備え 当事業年度末 受注契約 係 損失見込額 計上
製品保証引当金 製品 無償補修費用 支出 備え 無償補修費用 個別 見積 算出 額 計上
退職給付引当金 従業員 退職給付 備え 当事業年度末 退職給付債務及び年金資産 見込額 基 計上
退職給付債務 算定 あ 退職給付見込額 当事業 年度末 期間 帰属 方法 い 給付算 定式基準
数理計算上 差異 い 発生時 従業員 平 均残存勤務期間内 一定 年数 ６５年 按分額 定額法 翌事業年度 費用処理
工事売上高及び工事売上原価 計上基準 当事業年度末 進捗
部分 い 成果 確実性 認 工事
工事進行基準 工事 進捗率 見積 原価比例法
他 工事 工事完成基準 消費税等 会計処理
税抜方式
記載金額 千円未満 切 捨 表示
７．表示方法 変更 関 注記
損益計算書関係
前事業年度 い 営業外費用 他 含 表示 為替差損 前 事業年度９５８千円 い 金額的重要性 高く 当事業年度 い 区分 掲記
－ ７８ －
3３追加情報
繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 適用
繰延税金資産 回収可能性 関 適用指針 企業会計基準適用指針第７6号 平成７8 年８月７8日 当事業年度 適用
4．貸借対照表 関 注記
担保 供 い 資産
建物 ９７9１8９８千円
土地 ６１８6７１7８８千円
計 ６１79７１577千円
上記 対応 債務
短期借入金 ６8５１５５５千円
年内返済予定 長期借入金 ８5１7５５千円
長期借入金 ６５8１985千円
計 ８７９１685千円
有形固定資産 減価償却累計額 ６１8６8１699千円 関係会社 対 金銭債権及び金銭債務
短期金銭債務 6１９9６千円
取締役等 対 金銭債務
短期金銭債務 ７６１7５５千円
事業年度末日満期手形
事業年度末日満期手形及び電子記録債権 会計処理 い 手形交換日 決済 処理 当事業年度末日 金融機関 休業日 あ 次 事業年 度末日満期手形 期末残高 含
受取手形 9８１９5８千円
支払手形 ９9９千円
5．損益計算書 関 注記
関係会社 取引高 営業取引 取引高
売上高 7１55８千円
仕入高 ８5１６65千円
外注加工費 ７7１６５9千円
営業取引以外 取引 取引高 6９１９95千円
－ ７９ －
6．株主資本等変動計算書 関 注記
発行済株式 総数 関 事項
株 式 種 類 当事業年度期首 株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末 株式数 普 通 株 式 9１５6５１5５５株 －株 －株 9１５6５１5５５株
自己株式 数 関 事項
株 式 種 類 当事業年度期首 株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末 株式数 普 通 株 式 ６5９１569株 ９9株 －株 ６5９１6６8株
注 普通株式 自己株式 増加９9株 単元未満株式 買取 あ 剰余金 配当 関 事項
配当金支払額
決 議 株式 種類 配当金 総額千円 配当額 円株当 基 準 日 効力発生日
平成７9年 月７9日
定時株主総会 普通株式 ６８８１588 ６5 ６７月８６日平成７8年 平成７9年月８５日 基準日 当事業年度 属 配当 う 配当 効力発生日 翌期
決 議 予 定 株式 種類 配当金 総額千円 配当 原資 配当額 円株当 基 準 日 効力発生日
平成８５年 月７8日
定時株主総会 普通株式 ６78１６６7 利益剰余金 ７５ 平成７9年６７月８６日 平成８５年月７9日
－ ７5 －
7．税効果会計 関 注記
繰延税金資産及び繰延税金負債 発生 主 原因別 内訳 繰延税金資産
未払事業税 ６6１５５5 千円
賞与引当金 ７5１6５8
退職給付引当金 ７７9１596
棚卸資産評価損 9１556
投資有価証券評価損 6１７６5
貸倒引当金 ６１９８5
減価償却費 ６１76９
受注損失引当金 ９１６７６
製品保証引当金 ９１977
資産除去債務 ７１965
他 ７9１９6９
繰延税金資産小計 ８８６１7５9 評価性引当額 △６８１76９ 繰延税金資産合計 ８６7１9９5 繰延税金負債
資産除去債務 対応 除去費用 △986 他有価証券評価差額金 △8１7６９ 繰延税金負債合計 △9１7５５ 繰延税金資産 純額 ８５8１７９９
－ ７6 －
8．金融商品 関 注記
金融商品 状況 関 事項 金融商品 対 取組方針
当社 資金運用 い 短期的 低 金融商品 限定 資金調達 い 金融機関 借入 社債等 資金市場 調達 方針 あ
金融商品 内容及び 並び 管理体制
営業債権 あ 受取手形 売掛金及び電子記録債権 顧客 信用 晒 当該 関 新規取引発生時 顧客 信用状況 い 社内 審
議・承認 踏 徹底 取引先 期日管理及び残
高管理 行う 定期的 主 取引先 信用状況 確認 有価証券 ー・ ン ・ ン 等 公社債投資信託等 安全性 流動性 高い金融 商品 あ
投資有価証券 市場価格 変動 晒 主 業務上 関係 有 企業 株式 あ 定期的 市況や取引先企業 関係 勘案 保有 妥当性 検 討
営業債務 あ 支払手形 買掛金 未払金及び預 金 年以内 支払期日 あ
借入金 社債及び ー 債務 主 営業取引 係 資金調達 あ 営業債務 借入金 未払金 社債及び ー 債務 流動性 晒
月次 資金繰 計画 作成 等 方法 管理
－ ７7 －
金融商品 時価等 関 事項
平成７9年６７月８６日 貸借対照表計上額 時価及び 差額 い 次
あ 時価 把握 極 困難 認 次表
含 (注 )参照
貸借対照表計上額
(千円) 時価 千円 差額 千円 現金及び預金 5１67６１7６6 5１67６１7６6 ２ 受取手形 ６１６5８１５７5 ６１６5８１５７5 ２ 売掛金 ８１７5９１967 ８１７5９１967 ２
電子記録債権 7６5１５８７ 7６5１５８７ ２
有価証券及び投資有価証券 6５１５8７ 6５１５8７ ２
破産更生債権等 ７１589
貸倒引当金 △７１589
破産更生債権等(純額 ２ ２ ２
資産計 ６５１85９１8７８ ６５１85９１8７８ ２ 支払手形 ７１９59１59８ ７１９59１59８ ２
買掛金 ８９６１889 ８９６１889 ２
短期借入金 ※６ ８5５１５５５ ８5５１５５５ ２
未払金 6７８１８8７ 6７８１８8７ ２
未払法人税等 ７６8１９55 ７６8１９55 ２
預 金 9７１667 9７１667 ２
社債 ※７ ６５５１５５５ ６５５１７59 ７59 長期借入金 ※８ ６78１５７６ ６78１８79 ８58 ー 債務 ※９ ８5１６87 ８９１9７６ △７67 負債計 ９１８99１６96 ９１８99１5９6 ８5５ ※６ ６年内返済予定 長期借入金 含
※７ ６年内償還予定 社債 含 ※８ ６年内返済予定 長期借入金 含 ※９ ６年内返済予定 ー 債務 含
(注６)金融商品 時価 算定方法並び 有価証券 関 事項 資 産
現金及び預金 受取手形 売掛金 電子記録債権
短期間 決済 時価 帳簿価額 近似 い 当該帳簿 価額
－ ７8 －
有価証券及び投資有価証券
ー・ ン ・ ン 等 短期間 決済 時価 帳簿価額 近似
い 当該帳簿価額 株式 取引所 価格
有価証券及び投資有価証券 他有価証券 区分 破産更生債権等
破産更生債権等 い 回収見込額等 基 い 貸倒見積高 算定 い 時価 決算日 貸借対照表価額 現在 貸倒見積高 控除 金額 近似
い 当該価額
負 債
支払手形 買掛金 短期借入金 未払金 未払法人税等 預 金 短期間 決済 時価 帳簿価額 近似 い 当該帳簿 価額
社債 長期借入金 ー 債務
時価 元利金 合計額 同様 新規借入 行 場合 想定 利率 割 引い 現在価値 算定
(注７)時価 把握 極 困難 認 金融商品
区分 貸借対照表計上額 千円
投資有価証券 非上場株式 59１6５8
関係会社出資金 ７５１99７
市場価格 く 時価 把握 極 困難 認 有
価証券及び投資有価証券 含
(注８)金銭債権及び満期 あ 有価証券 決算日後 償還予定額
年以内 千円
年超 年以内 千円
年超 ６５年以内
千円
６５年超 千円
預金 5１67５１868 ２ ２ ２
受取手形 ６１６5８１５７5 ２ ２ ２
売掛金 ８１７5９１967 ２ ２ ２
電子記録債権 7６5１５８７ ２ ２ ２
合計 ６５１79８１89８ ２ ２ ２
－ ７9 －
(注９)社債及び長期借入金 決算日後 返済予定額 年以内 千円
年超 年以内 千円
年超 ６５年以内
千円
６５年超 千円
社債 ６５５１５５５ ２ ２ ２
長期借入金 ９６１９６７ ６７６１５8８ ６5１5７6 ２
ー 債務 ６６１５85 ７８１７６８ 888 ２
合計 ６5７１９97 ６９９１７96 ６6１９６９ ２
9．退職給付会計 関 注記
採用 い 退職給付制度 概要
当社 従業員 退職給付 充 退職金規程 基 く社内積立 退職一時金制度 他 積立型 確定給付制度 採用
確定給付企業年金制度 積立型制度 あ 給与 勤務期間 基 い 一時金 年金 支給
退職一時金制度 退職給付 給与 勤務期間 基 い 一時金 支給
確定給付制度
退職給付債務 期首残高 期末残高 調整表
退職給付債務 期首残高 ６１８６９１6７5千円
勤務費用 79１85７
利息費用 ９１785
数理計算上 差異 発生額 86１８７5
退職給付 支払額 △６６８１６９８
退職給付債務 期末残高 ６１８7７１９９９
年金資産 期首残高 期末残高 調整表
年金資産 期首残高 6９8１858千円
期待運用収益 ６6１７７６
数理計算上 差異 発生額 5９１５8８
事業主 拠出額 5７１85７
退職給付 支払額 △６５7１5５6
年金資産 期末残高 66９１5５9
－ ８５ －
退職給付債務及び年金資産 期末残高 貸借対照表 計上 退職給付引当金 調整 表
積立型制度 退職給付債務 ６１７７６１6９５千円
年金資産 △66９１5５9
557１６８６ 非積立型制度 退職給付債務 ６5５１8５９
未積立退職給付債務 7５7１9８5
未認識数理計算上 差異 ９６１９７8
貸借対照表 計上 負債 資産 純額 7９9１８6８
退職給付引当金 7９9１８6８
貸借対照表 計上 負債 資産 純額 7９9１８6８
退職給付費用及び 内訳項目 金額
勤務費用 79１85７千円
利息費用 ９１785
期待運用収益 △６6１７７６
数理計算上 差異 費用処理額 ７１６９8
割増退職金 ６８１588
確定給付制度 係 退職給付費用 8９１６5８
年金資産 関 事項 年金資産 主 内訳
年金資産合計 対 主 分類 比率 次 あ
債券 ８8３８%
株式 59３７%
他 ７３5%
合 計 ６５５３５%
長期期待運用収益率 設定方法
年金資産 長期期待運用収益率 決定 現在及び予想 年金資産 配分 年金資産 構成 多様 資産 現在及び将来期待 長期 収益率 考慮
数理計算上 計算基礎 関 事項
当事業年度末 主要 数理計算上 計算基礎 割引率 ５３７９7％～５３８96％
長期期待運用収益率 ７３5％
－ ８６ －
６５．持分法損益等 関 注記
関連会社 対 投資 金額 ７５１99７千円 持分法 適用 場合 投資 金額 ６９９１５5９千円 持分法 適用 場合 投資利益 金額 9８１８９5千円
６６．関連当事者 取引 関 注記
役員及び個人主要株主等
種類 会社等
名称 又 氏名
所在地 資本金 又 出 資金 (百万円)
事業 内容又
職業 議決権 等 所 有 被 所有
割合 ％
関連当 事者
関係 取引 内容
取引金額
(千円) 科目 期末残高(千円)
役員及 び 近親者
議決 権 過 半数 所有 い 会社等
ー サ
(株) 神奈川 県川崎 市 ６５
機械器 具販売 業
(所有) 直接
６５％ 当社製 品 販 売等
営業
取引 製品販売 ８７１8６9 売掛金 5１９86
注 ．当社取締役磯部好秀 近親者 議決権 9５％ 所有
．上記取引金額 消費税等 含 債権債務 残高 消費税等 含
．取引条件及び取引条件 決定方針等
売上高 仕入高 い 一般的 市場価格・決済条件 基 決定
６７． 株当 情報 関 注記
株当 純資産額 ６１５7７円5７銭
株当 当期純利益 58円５8銭
－ ８７ －
計算書類 係 会計監査報告
独立監査人 監査報告書
平成
年 月
日
日本
ー
株式会社
取 締 役 会
御 中
有限責任監査法人
ー
指定有限責任社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士
林
敬 子 ㊞
指定有限責任社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士
森 竹 美 江 ㊞
当監査法人 会社法第 条第 項第 号 規定 基 日本 ー 株式会 社 平成 年 月 日 平成 年 月 日 第 期事業年度 計算書類わ 貸借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表並び 附属 明細書 い 監査 行
計算書類等 対 経営者 責任
経営者 責任 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 計算書類及び 附属明細書 作成 適正 表示 あ 不正 誤 謬 重要 虚偽表示 い計算書類及び 附属明細書 作成 適正 表示
経営者 必要 判断 内部統制 整備及び運用 含 監査人 責任
当監査法人 責任 当監査法人 実施 監査 基 い 独立 立場 計算書類及 び 附属明細書 対 意見 表明 あ 当監査法人 我 国 い 一般 公正妥当 認 監査 基準 準拠 監査 行 監査 基準 当監査法人 計算書類及び 附属明細書 重要 虚偽表示 い う い 合理的 保証 得
監査計画 策定 基 監査 実施 求 い
監査 い 計算書類及び 附属明細書 金額及び開示 い 監査証拠 入手 手続 実施 監査手続 当監査法人 判断 不正 誤謬 計算書類及び 附属明細書 重要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用
監査 目的 内部統制 有効性 い 意見表明 い 当監査 法人 評価 実施 際 状況 応 適切 監査手続 立案 計算 書類及び 附属明細書 作成 適正 表示 関連 内部統制 検討 監査
経営者 採用 会計方針及び 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評 価 含 全体 計算書類及び 附属明細書 表示 検討 含
当監査法人 意見表明 基礎 十分 適切 監査証拠 入手 判断 い
監査意見
当監査法人 上記 計算書類及び 附属明細書 我 国 い 一般 公正妥当 認 企業会計 基準 準拠 当該計算書類及び 附属明細書 係 期間 財産 及び損益 状況 重要 点 い 適正 表示 い 認
利害関係
会社 当監査法人 業務執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害関係 い
以 上
－ ８８ －
監査役会 監査報告
監 査 報 告 書
当監査役会 平成７9年 月 日 平成７9年６７月８６日 第９5期事業年度 取締 役 職務 執行 関 各監査役 作成 監査報告書 基 審議 上 本監査報 告書 作成 以下 報告致
．監査役及び監査役会 監査 方法及び 内容
(６) 監査役会 監査 方針 職務 分担等 定 各監査役 監査 実施状況及び 結果 い 報告 受 取締役等及び会計監査人 職務 執行状況
い 報告 受 必要 応 説明 求
(７) 各監査役 監査役会 定 監査役監査 基準 準拠 監査 方針 職務 分 担等 従い 取締役 内部監査部門 他 使用人等 意思疎通 図 情報 収集 及び監査 環境 整備 努 以下 方法 監査 実施
取締役会 他重要 会議 出席 取締役及び使用人等 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 重要 決裁書類等 閲覧 本社及 び主要 事業所 い 業務及び財産 状況 調査致
事業報告 記載 い 取締役 職務 執行 法令及び定款 適合 確保 体制 他株式会社 業務 適正 確保 必要
会社法施行規則第６５５条第 項及び第 項 定 体制 整備 関 取締役会 決議 内容及び当該決議 基 整備 い 体制 内部統制 い
取締役及び使用人等 構築及び運用 状況 い 定期的 報告 受 必要 応 説明 求 意見 表明致
会計監査人 独立 立場 保持 適正 監査 実施 い 監視及び 検証 会計監査人 職務 執行状況 い 報告 受 必要 応 説明 求 会計監査人 職務 遂行 適正 行わ
確保 体制 会社計算規則第６８６条各号 掲 事項 監査 関 品質管理基準 平成６7年６５月７8日企業会計審議会 等 従 整備 い 旨 通知 受 必要 応 説明 求
以上 方法 基 当該事業年度 係 事業報告及び 附属明細書 計算書類 貸 借対照表 損益計算書 株主資本等変動計算書及び個別注記表 及び 附属明細書 い 検討致
－ ８９ －
．監査 結果
(６) 事業報告等 監査結果
事業報告及び 附属明細書 法令及び定款 従い 会社 状況 正 く示
い 認
取締役 職務 執行 関 不正 行為 法令 く 定款 違反 重大 事実 認
内部統制 関 取締役会決議 内容 相当 あ 認 当 該内部統制 関 事業報告 記載内容及び取締役 職務 執行 い
指摘 事項 認
(７) 計算書類及び 附属明細書 監査結果
会計監査人 有限責任監査法人 ー 監査 方法及び結果 相当 あ 認
平成８５年 月６6日
日本 ー 株式会社 監査役会 常 勤 監 査 役 大 重 一 義 ㊞ 社 外 監 査 役 平 輪 政 道 ㊞ 社 外 監 査 役 山 﨑 淳 司 ㊞ 社 外 監 査 役 佐 藤 田 鶴 子 ㊞
以 上
－ ８5 －
株主総会参考書類
第 号議案
剰余金 処分 件
剰余金 処分
以下
致
い 存
期末配当 関
事項
第９5期 期末配当
当期 業績並び 今後 事業展開等
勘案致
以下
致
い 存
配当財産 種類
金銭 致
配当財産 割当
関
事項及び
総額
当社普通株式 株
金７５円
内訳
普通配当 ６6円
創立９5周年記念配当 ９円
配当総額
６78１６６7１6９５円
剰余金 配当 効力 生
日
平成８５年 月７9日 致
い 存
－ ８6 －
第 号議案
・
ン(新株予約権) 発行
件
会社法第７８6条 第７８8条及び第７８9条 規定 基
以下 理由等
当
社 社外取締役 除く取締役及び従業員 対
・
ン
新株予約権 発行
及び新株予約権 募集事項 決定 当社取締役会 委
任
承認
願い
あ
当社 取締役 報酬額
平成６5年 月７8日開催 当社第８５回定時株
主総会
い
報酬額 年額６5５百万円以内
承認頂い
本株
主総会 開催日
年以内 限
当該報酬枠 別枠
取締役 社外取締
役 除く 以下 本議案
い 同
対 報酬等
８５百万円以内
い
新株予約権 割当
併
承認
願い
あ
現在 取締役
名
記
．有利 条件
・
ン
新株予約権 発行
必要 理由
当社 取締役及び従業員 業績向上 対
意欲 士気 一層高
更
企業価値 向上 図
．新株予約権 上限
６１5５５個 上限
６個＝６５５株
う
当社取締役 付与
新株予約権 ７５５個 当社従業員 対
６１８５５個 本株主総会 開催日
年以内 日 発行
新株予
約権 上限
上記上限 数
割当予定数 あ
引受
申込
場合等 割 当
新株予約権 総数 減少
時
割 当
新株予約権 総数
発行
新株予約権 総数
．新株予約権 行使
期間
割当決議日後 年 経過
日
当該決議日後 年 経過
日
－ ８7 －
．新株予約権 目的 あ 株式 種類及び数
新株予約権 目的 あ 株式 種類 当社普通株式
各新株予約権
個当
目的 あ 株式 数 以下
付与株式数
いう
６５５
株
割当日後 当社
当社普通株式
株式分割 株式無償割
当
株式併合 行う場合
次 算式
付与株式数 調整
行い 調整 結果生
株未満 端数
切 捨
調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割 株式無償割当 株式併合 比率
調整後付与株式数
株式分割
株式無償割当
場合
当該株
式分割
株式無償割当
基準日 翌日以降 株式併合 場合
効力発生日以降
適用
剰余金 額 減少
資本
金
準備金 増加
議案 当社株主総会
い 承認
条件
株式分割
株式無償割当
行わ
場合
当該株主総
会 終結 日以前 日 株式分割
株式無償割当
基準日
場合
調整後付与株式数
当該株主総会 終結 日 翌日以降
適用
当社 吸収合併
く 新設合併 行い新株予約権 承継
場合
当社 完全子会社
株式交換
く 株式移転 行い新株
予約権 承継
場合
当社
合併比率等 応
必要 認
付与株式数 調整 行う
付与株式数 調整 行う時
当社 調整後付与株式数 適用
日
前日
必要 事項 新株予約権原簿 記載
各新株予約権 保
有
者 以下 新株予約権者
いう
通知
公告
当該適用 日 前日
通知
公告 行う
い場合
以後速や
通知
公告
．新株予約権 行使 際
出資
財産 価額
各新株予約権 行使 際
出資
財産 価額
新株予約権 行
使
交付 受
株式 株当
払込金額 以下 行
使価額
いう
付与株式数 乗
金額
行使価額
新株予
約権 割当日 属
月 前月 各日 取引 成立
い日 除く
東京証券取引所 当社普通株式 普通取引 終値 平均値 ６３５5
乗
金額
円未満 端数 切 上
当該金額
－ ８8 －
新株予約権 割当日
東京証券取引所 当社普通株式 普通取引
終値 取引 成立
い場合
先立 直近日 終値
下回
場合
当該終値 行使価額
下記 各事由 生
時
下記 各算式
調整
行
使価額 新株予約権６個当
目的 あ 株式 数 乗
額
調整後 行使価額
円未満 端数 切 上
当社 株式分割
株式併合 行う場合
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
分割・併合 比率
当社 時価 下回 価額 募集株式 発行
自己株式 処分 株式
無償割当
株式 発行及び自己株式 交付
場合 含
新
株予約権 新株予約権付社債 含
行使
場合及び当社 普通
株式 転換
証券 転換
場合 除く
行う場合
既発行 株式数 ＋
新規発行株式数× 株当 払込金額 調整後
行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
募集株式発行前 株価 既発行株式数＋新規発行株式数
